上实发展(600748):上实发展第九届董事会第十二次会议决议
证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2024-35 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 十二次会议通知于 2024年 8月 16日以电子邮件形式通知各位董事,会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事,会议于 2024年 8月 26日(星期一)上午在上海市淮海中路 98号金钟广场 20楼多功能厅会议室以现场结合通讯形式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王政先生主持,采取书面表决的方式, 一、 审议并全票通过了以下议案: 1、 《公司 2024年半年度报告及摘要》。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024年半年度报告》及 报告摘要。 表决结果:同意 7票,反对 0票,弃权 0票。 二、 审阅事项: 1、 《公司 2024年上半年安全生产和消防工作履职报告》。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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