爱科赛博(688719):西安爱科赛博电气股份有限公司关于续聘会计事务所
关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
2、投资者保护能力 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇律师事务所”）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。 中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3、诚信记录 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次、自律监管措施 4次和纪律处分 0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 7次和自律监管措施7次。 （二）项目信息 1、基本信息
2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
3、独立性 上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 4、审计收费 公司 2023年度的审计费用为人民币 90万元，其中年报审计收费 80万元，内控审计收费 10万元。2023年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。 2024年度，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量，与中汇会计师事务所协商确定年度审计费用，并执行相关服务协议签署等事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会的审议意见 为确保公司 2024年度审计工作的顺利进行，公司于 2024年 8月 13日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，与会委员经审议，同意公司续聘中汇会计师事务所为公司 2024年度审计机构，聘期一年。 （二）董事会的审议和表决情况 公司于 2024年 8月 23日召开第五届董事会第三次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024年度审计机构，聘期一年，并同意提请股东2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。 （三）生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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