沃特股份(002886):半年报监事会决议
第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“沃特股份”）第五届监事会第三次会议于 2024年 8月 16日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024年 8月 26日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7栋 B座 31层公司会议室召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，部分高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席朱珊主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告》及其摘要 公司严格按照相关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，编制完成《2024年半年度报告》及其摘要，报告内容公允地反映公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。与会监事同意《2024年半年度报告》及其摘要。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为在确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币 1.2亿元（含 1.2亿元，该额度内可循环滚动使用）的暂时闲置募集资金和不超过人民币 2.8亿元（含 2.8亿元，该额度内可循环滚动使用）的自有资金进行现金管理。上述现金管理有利于公司增加收益，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司使用不超过 2亿元（含 2亿元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2024年 8月 26日起，最晚不超过 2025年 8月 25日，到期将归还至募集资金专户。该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，与会监事同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 （四）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 与会监事同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 表决结果：通过。 三、备查文件 1、第五届监事会第三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市沃特新材料股份有限公司 监事会 二〇二四年八月二十六日 中财网
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