珍宝岛(603567):黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2024年8月15日以电子邮件方式送达至全体董事。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024年半年度报告》全文及摘要 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2024年半年度报告》全文及摘要。 二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的临2024-057号公告。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
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