顶点软件(603383):顶点软件第九届董事会第三次会议决议
第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年8月26日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园G区8-9号楼顶点金融科技中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月16日以电子邮件的形式向全体董事发出，会议由董事长严孟宇先生召集和主持，会议应到董事8名，实际出席会议董事8名，其中董事孙井刚先生、独立董事郑相涵先生以通讯表决方式参与本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议： （一） 审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 公司董事会审计委员会已审议通过。 （二） 审议通过《关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案》 为进一步提高资金使用效率和收益，增加投资收益，公司决定在10,000万元闲置自有资金证券投资、65,000万元闲置自有资金委托理财的基础上增加10,000万元用于委托理财。本次额度增加后，公司年度自有资金委托理财总额于增加闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号2024-029）。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 （三） 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》 为积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的理念，进一步提高公司经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建顶点软件股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号2024-025）。 表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。 福建顶点软件股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
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