金鹰股份(600232):第十一届董事会第二次会议决议
第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 20日以邮件的方式向全体董事发出第十一届董事会第二次会议通知，并于 2024年 8月 25日以通讯方式召开。应参与表决董事 9名，实际参与表决董事 9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由公司董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式通过了以下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临2024-034） 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 二、审议并通过公司《2024年半年度报告》及其摘要 表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024 年半年度报告》及其摘要。 公司《2024年半年度报告》及其摘要已经审计委员会事前认可并审议通过。 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2024年8月27日 中财网
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