浪莎股份(600137):浪莎股份第十一届董事会第十次会议决议
四川浪莎控股股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。四川浪莎控股股份有限公司于2024年8月24日在浪莎三期浪莎 内衣有限公司会议室召开了第十一届董事会第十次会议，会议于2024年8月13日以微信和电子邮件形式书面通知公司董事、监事、总经 理、副总经理等公司高级管理人员。会议由公司第十一届董事会董事长翁荣弟主持。会议应到董事7名、实到董事7名。公司监事会3名 监事及总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。 经出席会议的7名董事审议，以书面记名方式进行了投票，现将会议 审议表决结果公告以下： 一、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年 半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘要》。 公司第十一届董事会审计委员会3名委员全票同意，审议通过了 此议案。与会全体董事认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》中，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量。同意《公司2024年半年度报告》及《公司2024年半年度报告摘 要》按照预约时间进行披露，详细内容详见2024年8月27日上海证 券报和上海证券交易所网站。 于控股股东增持计划实施时间届满暨增持股份计划继续实施的议 案》。 本议案为董事会补充审议确认，详细内容详见2024年8月20日 上海证券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2024-027” 号。 三、7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》。会议召开内容【关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知】请见2024年8月27日上海证 券报和上海证券交易所网站，公司临时公告“临2024-030”号。 特此公告。 四川浪莎控股股份有限公司 董 事 会 2024年8月26日 中财网
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