柏诚股份(601133):2024年半年度利润分配预案
柏诚系统科技股份有限公司 关于 2024年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每 10股派发现金红利 0.6元（含税）。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 ? 履行的审议程序：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年 8月 26日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024年半年度利润分配预案的议案》。 ? 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 公司 2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润 99,520,700.01元，母公司 2024年上半年度实现净利润 98,013,968.53元，截至 2024年 6月 30日，母公司累计可供分配利润 790,692,976.57元（2024年半年度财务数据未经审计）。 本次利润分配预案为： 1、公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元（含税）。截至 2024年 8月 26日，公司总股本 527,332,060股，以此计算合计拟派发现金红利 31,639,923.60元（含税），本次利润分配金额占 2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 31.79%。 2、本次不进行资本公积金转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024年 8月 26日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司 2024年半年度利润分配预案的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司 2024年第四次临时股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：董事会提出的 2024年半年度利润分配预案符合《公司章程》及公司制定的现金分红政策等有关规定，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。 三、相关风险提示 （一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 柏诚系统科技股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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