环旭电子(601231):召开2024年第一次临时股东大会的通知
环旭电子股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2024年9月13日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ? 为方便股东和相关人员参会，本次股东大会采用现场会议（含视频参会）方式。如股东申请视频参会，需按本次会议通知的要求完成参加股东大会的登记手续，公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前，公司将对视频参会的股东进行身份验证，视频参会的股东以网络投票的方式参与表决。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结会议召开方式：为方便股东和相关人员参会，本次股东大会采用现场会议（含视频参会）方式。如股东申请视频参会，需按本次会议通知的要求完成参加股东大会的登记手续，公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前，公司将对视频参会的股东进行身份验证，视频参会的股东以网络投票的方式参与表决。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024年9月13日 15点00分 召开地点：日月光集团总部 1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169号 B栋 1楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024年9月13日 至2024年9月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于 2024年 8月 23日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九会议审议，具体详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。 2、 特别决议议案：1 3、 对中小投资者单独计票的议案：1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股 东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记方式 （1）个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续； （2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续； （3）异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司实际收到为准。 2、登记时间：2024年9月9日上午9:00-11:30下午13:00-16:30 3、登记地点：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼 4、登记传真：021-58968415 5、登记邮箱：[email protected] 六、 其他事项 与会股东食宿及交通费自理。 特此公告。 环旭电子股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 附件1：授权委托书 附件1：授权委托书 授权委托书 环旭电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日附件1：授权委托书 授权委托书 环旭电子股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日
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