柏诚股份(601133):第七届董事会第五次会议决议

时间:2024年08月26日 18:11:15 中财网
原标题:柏诚股份:第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码:601133 证券简称:柏诚股份 公告编号:2024-062

柏诚系统科技股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
柏诚系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2024年8月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长过建廷主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司2024年半年度报告》及《柏诚系统科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(三)审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(四)审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,符合公司的实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(五)审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。

(六)审议通过《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024年 9月 12日召开 2024年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《柏诚系统科技股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 8票,反对 0票,弃权 0票。


特此公告。


柏诚系统科技股份有限公司董事会
2024年8月27日
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