中科软(603927):中科软第八届监事会第八次会议决议
第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况 中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 八次会议于2024年8月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知已于2024年8月15日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第八届监事会 召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了《2024年半年度报告及其 摘要》的议案： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15号——财务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求，监事会对公司 2024 年半年度报告及其摘要进行了审核，发表审核意见如下： 1、公司 2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法 律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关 规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况； 3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反 保密规定的行为。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 特此公告。 中科软科技股份有限公司 监事会 2024年8月26日 中财网
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