南天信息(000948):第九届董事会第十一次会议决议
第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024年 8月 22日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024年 8月 26日以 通讯方式召开。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 审议《关于设立分公司的议案》。 根据公司经营发展需要，进一步优化公司战略布局，充分配置公 司资源，提升公司的综合竞争力，设立深圳分公司。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于设立分公司的公告》。 三、备查文件 南天信息第九届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二0二四年八月二十六日 中财网
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