永安行(603776):永安行：第四届董事会第十次会议决议
永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2024年 8月 26日 9:30以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2024年 8月 16日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2024年半年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2024年半年度报告》全文及摘要。 （二）审议并通过了《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的规定，公司编制了《永安行科技股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司关于 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2024-054）》。 （三）审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为了加强公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品种价格、商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司制定了《永安行科技股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司舆情管理制度（2024年 8月制定）》。 特此公告。 永安行科技股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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