中大力德(002896):延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期
宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将基本情况公告如下： 一、基本情况 公司于 2023年 9月 12日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的议案》等议案。 根据上述股东大会决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的股东大会决议和股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项有效期为 12个月，自公司股东大会审议通过该项议案之日起计算。 鉴于公司本次发行方案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满而公司本次发行尚在推进中，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于 2024年 8月 26日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，第三届董事会第十七次次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券相关事项有效期的议案》，公司董事会提请股东大会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权有效期自原有效期届满之日起再延长 12个月。除上述延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变。 二、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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