上海谊众(688091):上海谊众药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年08月26日 19:05:45 中财网

原标题:上海谊众:上海谊众药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2024-033 上海谊众药业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月26日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	112,791,082
普通股股东所持有表决权数量	112,791,082
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	54.8168
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8168

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。

2、 公司在任监事3人，出席3人。
3、 董事会秘书方舟先生出席了本次股东大会；财务总监张芷源女士、副总经理张文明先生列席了本次股东大会。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	112,621,063	99.8492	164,083	0.1454	5,936	0.0054

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于以集中竞 价交易方式回 购公司股份方 案的议案。	39,400 ,636	99.57 03	164,083	0.4146	5,936	0.0151

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。


1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所。

律师：周锋、沈国兴
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


特此公告。


上海谊众药业股份有限公司董事会
2024年8月27日