汉仪股份(301270):监事会决议
北京汉仪创新科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况 北京汉仪创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年8月15日以书面方式送达全体监事。 会议于2024年8月26日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席徐静静女士召集并主持，本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：《2024年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审议，公司监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金用途的和损害股东利益的情形。 具体内容详见公司2024年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。 三、 备查文件 1、第二届监事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其它文件。 特此公告。 北京汉仪创新科技股份有限公司监事会 2024年8月27日 中财网
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