海科新源(301292):董事会决议
第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届董事会第十二次会议于 2024年 8月 26日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。会议通知于2024年8月16日通过直接送达方式向 全体董事发出。 本次会议应出席董事 9人，实际出席的董事为 9人（其中王爱 东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列席本次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司编制的《2024年半年度报告及 其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第二届董事会第十二次会议决议； 2.第二届董事会审计委员会2024年第五次会议决议。 特此公告。 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会 2024年8月26日 中财网
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