汇创达(300909):监事会决议
第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 一、董事会会议召开情况 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八 次会议（以下简称“会议”）于2024年8月23日以现场表决的方式在公司全资 子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于2024年8月12 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席卢军先生主持，应到 监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审 议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为，公司董事会编制的《2024年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年半年度报告全文及摘要详见公司于2024年8月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 经审核，监事会认为，2024年上半年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规等损害股东利益的情形。该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市汇创达科技股份有限公司 监 事 会 2024年8月27日 中财网
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