智动力(300686):监事会决议
第四届监事会第十四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2024年 08月 26日中午 12:00在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2024年 08月 16日以书面的形式送达各位监事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3名，实际参与会议监事 3名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》，本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司根据相关法律、行政法规的规定编制了公司《2024年半年度报告》全文及其摘要，编制和审议程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024年半年度报告》全文及其摘要。 (二) 审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金及变相改变募集资金用途的行资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (三) 审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，本议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 监事会认为：本次变更部分募投项目实施主体相关事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，有利于公司优化资源配置，不会对募投项目产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次变更部分募投项目实施主体相关事项。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体的公告》。 三、备查文件 1.第四届监事会第十四次会议决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 监 事 会 2024年 08月 27日 中财网
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