德尔玛(301332):董事会决议
广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德尔玛”）第二届董事会第六次会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年8月13日通过即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年半年度报告》全文及其摘要详见同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 经审议，董事会认为，公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。 《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第六次会议决议； 2、董事会审计委员会会议决议。 特此公告。 广东德尔玛科技股份有限公司 董事会 2024年8月27日 中财网
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