宇通重工(600817):第十一届董事会第二十九次会议决议
第十一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第二十九次会议于2024年8月13日以邮件方式发出通知，2024 年8月23日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参 会 9名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程 及有关法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题： 1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年半年 度报告及摘要》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2024年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于郑州宇 通集团财务有限公司的风险评估报告》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于郑州宇通集团财务有限公司的风险评估报告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二四年八月二十六日 中财网
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