宇通重工(600817):第十一届监事会第二十九次会议决议
证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2024-059 宇通重工股份有限公司 第十一届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会 第二十九次会议于2024年8月13日以邮件方式发出通知,2024 年8月23日以现场方式召开,应参会监事3名,实际参会3名。 会议由监事会主席徐利先生主持,表决方式符合公司章程及有关 法律法规的规定。 会议审议并通过了以下议题: 1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年半 年度报告及摘要》。 经审核,监事会认为:公司严格按照股份公司财务制度规范 运作,公司 2024年半年度报告公允地反映了公司 2024年上半年 的财务状况和经营成果;公司董事会的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定;我们保证公司2024年半年度报告 所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2024年半 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 3、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于郑州宇 通集团财务有限公司的风险评估报告》。 4、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》。 经审核,监事会认为:公司本次回购注销部分限制性股票事 宜,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励 计划的规定,程序合法、合规,不会影响限制性股票激励计划的 继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响,不会影响公司管 理团队的积极性和稳定性。 特此公告。 宇通重工股份有限公司监事会 二零二四年八月二十六日 中财网
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