浙江黎明(603048):第二届监事会第九次会议决议
浙江黎明智造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。一、监事会会议召开情况 浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年8月15日以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席胡安庆主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会审议并发表如下审核意见：《公司2024年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，半年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，所包含的信息真实地反映了公司2024年上半年的经营成果和财务状况。 《公司2024年半年度报告》全文及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。 告》全文及其摘要（公告编号：2024-034）。 （二）审议通过《浙江黎明智造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，监事会认为：2024年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需求和全体股东尤其是中小股东的利益，有利于公司长远发展，符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，同意公司关于2024年半年度利润分配方案议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《浙江黎明智造股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-035）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 中财网
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