昊华能源(601101):北京昊华能源股份有限公司第七届监事会第九次会议决议
第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第九次会议于2024年8月23日16:30时在公司三楼会议室召开。 会议应到监事3人，实到3人（含授权监事），出席会议的监事人数 符合法定人数。监事秦磊先生因其他公务无法参加会议，授权监事 谷中和先生代为参会并进行表决。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谷中和先生召集并 主持，会议以投票表决的方式审议通过。 1、关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 董事会公司2024年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符 合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，报告的内容能够真 实、准确、完整地反映公司的实际情况。 2、关于处置昊华能源国际（香港）有限公司的议案 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 3、关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司 的风险持续评估报告》的议案 经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，通过此议案。 特此公告。 北京昊华能源股份有限公司 中财网
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