天玛智控(688570):天玛智控2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年08月26日 20:10:40 中财网

原标题:天玛智控:天玛智控2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-031 北京天玛智控科技股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年8月26日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街27号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层1530会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	150
普通股股东人数	150
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	368,437,704
普通股股东所持有表决权数量	368,437,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	85.0895
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.0895

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书王绍儒出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。


二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请审议增加公司2024年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	122,893,510	99.3980	643,090	0.5201	101,104	0.0819

2、 议案名称：关于提请审议选举肖明为公司第一届董事会独立董事的议案 审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	367,676,280	99.7933	638,790	0.1733	122,634	0.0334

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于提 请审议	25,633,510	97.1787	643,090	2.4380	101,104	0.3833
	增加公 司 2024 年度日 常关联 交易预 计的议 案
2	关于提 请审议 选举肖 明为公 司第一 届董事 会独立 董事的 议案	25,616,280	97.1134	638,790	2.4217	122,634	0.4649

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 2均为普通决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、议案1涉及关联交易，控股股东天地科技股份有限公司作为关联股东回避表决，已获出席本次会议的非关联股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：赖熠、霍达
2、 律师见证结论意见：
北京天玛智控科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《北京天玛智控科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。


特此公告。


北京天玛智控科技股份有限公司董事会
2024年8月27日