[中报]紫光股份(000938):2024年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
单位：股
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √ 适用 □ 不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司无实际控制人，公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项 2022年 12月 30日，H3C Holdings Limited和 Izar Holding Co（统称“HPE实体”）向公司全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）发出了《关于行使卖出期权的通知》，HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）49%的股权。 2023年 5月 26日，公司召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了关于收购新华三 49%股权及向特定对象发行股票的相关议案，同意紫光国际收购新华三 49%股权，并且公司拟向不超过 35名（含 35名）特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 120亿元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于上述收购新华三 49%股权项目。同日，紫光国际与 HPE实体签署了《卖出期权行权股份购买协议》。2023年 10月 10日，公司召开 2023年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。 2024年 5月 24日，公司召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于签署<经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议>的议案》《关于终止 2023年度向特定对象发行 A股股票事项的议案》《关于签署<后续安排协议>的议案》《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》《关于<紫光股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等相关议案。在综合考虑前期协议履行义务、自身货币资金情况、可融资渠道等因素下，经与交易对方协商一致，公司本次针对新华三股权的收购比例由 49%调整为 30%，同时公司决定终止 2023年度向特定对象发行 A股股票事项。同日，紫光国际与 HPE实体签署了《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》，拟以 2,142,834,885.00美元购买新华三 30%股权（以下简称“本次交易”）；紫光国际与 H3C Holdings Limited签署了《后续安排协议》，就本次交易完成交割后 H3C Holdings Limited所持有的新华三 19%股权所享有的公司治理权利、H3C Holdings Limited向第三方转让股权时其可享有的公司治理权利、H3C Holdings Limited所持新华三 19%股权的多种远期处置安排等事宜进行约定。 2024年 6月 7日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于紫光股份有限公司重大资产购买具体方案的议案》《关于<紫光股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 2024年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案》等相关议案。2024年 6月 28日，公司召开 2024年第一次临时股东大会审议通过了上述相关议案。 截至本报告披露日，公司就收购新华三 30%股权交易事项已取得国家发展和改革委员会《关于同意紫光股份有限公司并购香港 H3C Technologies Co., Limited公司 49%股份项目变更有关事项的通知》和《企业借用外债审核登记证明》、北京市商务局关于本次交易的《企业境外投资证书》以及《业务登记凭证》（经办外汇局名称：国家外汇管理局北京市分局，经办银行名称：兴业银行股份有限公司北京分行），公司正在积极有序推进本次交易。 具体内容详见公司分别于 2023年 1月 4日、2023年 5月 27日、2023年 6月 26日、2023年 7月 26日、2023年 8月 25日、2023年 9月 25日、2023年 10月 11日、2024年 5月 25日、2024年 6月 8日、2024年 6月 28日、2024年 6月 29日、2024年 8月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 紫光股份有限公司 董 事 会 2024年 8月 27日 中财网
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