杭氧股份(002430):半年报董事会决议
杭氧集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月26日以通讯方式召开了第八届董事会第十次会议，本次会议的通知及会议资料于 2024年8月 21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 《2024年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于收购空分资产并投资新建两套 30000Nm3/h空分装置项目暨设立南昌杭氧气体有限公司的议案》 同意设立南昌杭氧气体有限公司（暂定名，最终以当地市场监督管理局核准的名称为准，以下简称“气体公司”），以气体公司为主体实施受让方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”）持有的 16300Nm3/h、10000Nm3/h、4500Nm3/h三套空分装置、4套 6000/85型 VPSA装置、附属设施资产（以下简称“空分装置资产组合”）及相关合同，并由气体公司投资新建两套 30000Nm3/h空分装置为方大特钢提供其所需的工业气体产品及服务。 计为11,578万元，新建空分装置的总投资为36,722万元，流动资金1,000万元。气体公司的注册资本金为 11,400万元，由公司以自有资金出资，其余资金考虑融资解决。气体公司股权结构如下： 单位：万元
《关于收购空分资产并投资新建两套30000Nm3/h空分装置项目暨设立南昌杭氧气体有限公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、审议通过了《关于为全资子公司提供委托贷款的议案》 同意为全资子公司阳城杭氧气体有限公司提供7,600万元委托贷款，委托贷款期限不超过3年，利率以实际协议为准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。 特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会 2024年8月27日 中财网
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