瑞尔特(002790):半年报董事会决议
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2024年 8月 12日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2024年8月23日上午10时，在厦门市海沧区后祥路 18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。 会议应出席的董事 9人，实际出席会议的董事 9人（其中，委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。副董事长王兵先生、董事张剑波先生、独立董事郑永宽先生、黄兴孪先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，财务总监、董事会秘书及全体监事列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议议案一《关于 2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024年半年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 2、审议议案二《关于制定<舆情管理制度>的议案》 表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。 《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司舆情管理制度》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》； 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024年半年度报告》《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。 特此公告。 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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