蓝焰控股(000968):第七届监事会第二十一次会议决议
第七届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8 月 22日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第七届监事会第二十一次会议的通知》。公司第七届监事会第二十一次会议于2024年8月26日（星期一）以通讯 表决的方式召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》 监事会对《公司 2024年半年度报告全文及摘要》进行了全面审 核，发表书面审核意见如下：监事会认为，公司 2024年半年度报告 及摘要的编制和审核程序符合法律法规和《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告》《2024年 半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第二十 一次会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司监事会 2024年8月26日 中财网
 |