章源钨业(002378):续聘公司2024年审计机构
关于续聘公司2024年审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 8月25日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过《关于续聘公司 2024年审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年审计机构，聘期一年，2024年审计费用为人民币含税 120万元/年，其中财务审计费用为 80万元、内控审计费用为 30万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为10万元。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3人次、监督管理措施 35人次、自律监管措施 13人次、纪律处分 3人次，未受到刑事处罚，共涉及 50人。 （二）项目信息 1. 基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3. 独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4. 审计收费 2024年审计费用为人民币含税 120万元/年，其中财务审计费用为 80万元、内控审计费用为 30万元，其他专项报告审计费用（非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、子公司小报告等）为 10万元。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会审议意见 公司于 2024年 8月 12日召开第六届董事会审计委员会会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2024年 8月 25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于续聘公司 2024年审计机构的议案》，全体董事以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此项议案。 （三）生效日期 本次续聘 2024年审计机构事项尚需提交公司 2024年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 三、备查文件 1. 公司第六届董事会第十一次会议决议； 2. 审计委员会关于第六届董事会第十一次会议议案事前审核的相关决议； 3. 拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2024年 8月 27日 中财网
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