海科新源(301292):第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议
第二届董事会独立董事2024年第三次专门会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会独立董事 2024年第三次专门 会议于 2024年8月 26日以通讯方式召开，会议通知已于 2024年 8 月22日发出。 本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，全体独 立董事共同推举独立董事王爱东先生主持本次会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会独立董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 经核查，我们认为：公司编制的《2024 年半年度报告及其摘要》 符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二） 审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 经与会独立董事表决，审议通过该议案。 表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。 经核查，我们认为：公司编制的《2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 山东海科新源材料科技股份有限公司 2024年8月26日 （以下无正文） 中财网
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