海科新源(301292):监事会决议
山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二 届监事会第七次会议于2024年8月26日在公司会议室召开。会议通 知于2024年8月16日通过直接送达方式向全体监事发出。 本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司编制的《2024年半年度报告及 其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、审议通过《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司《2024年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1. 第二届监事会第七次会议决议。 山东海科新源材料科技股份有限公司监事会 2024年8月26日 中财网
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