新筑股份(002480):2024年第五次临时股东大会决议
成都市新筑路桥机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间 现场会议时间：2024年8月26日（星期一）下午15:00。 网络投票的日期和时间为：2024年8月26日，其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 8月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年8月26日9:15-15:00。 （2）现场会议召开地点：四川新津工业园区A区兴园3路99号 成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324会议室。 （3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。 （4）召集人：公司董事会。 （5）主持人：公司董事长肖光辉先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》以及《股东大 会议事规则》的规定。 2、会议出席情况 （1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络 投票的股东及股东授权委托代表共157人，代表股份268,781,768股，占公司有表决权股份总数的34.9445%。其中：通过现场方式参会的股东5人，代表股份1,165,599股，占公司有表决权股份总数的0.1515%；通过网络投票的股东152人，代表股份267,616,169股，占公司有表 决权股份总数的34.7929%。 （2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共150 人，代表股份40,710,965股，占公司有表决权股份总数的5.2929%。 （3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方 式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议 通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：同意266,877,468股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的 99.2915%；反对 1,881,000股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的 0.6998%；弃权 23,300股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0087%。 其中，中小投资者表决情况：同意 38,806,665股，占出席会议 中小投资者有效表决权股份总数的 95.3224%；反对 1,881,000股， 占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.6204%；弃权23,300 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0572%。 2、审议通过《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》 表决结果：同意267,067,268股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的 99.3621%；反对 1,694,500股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的 0.6304%；弃权 20,000股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0074%。 3、审议通过《关于子公司向银行申请授信的议案》 3.01 新筑交科向招商银行申请授信 表决结果：同意266,927,968股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的 99.3103%；反对 1,819,000股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的 0.6768%；弃权 34,800股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0129%。 3.02 长客新筑向广发银行申请授信 表决结果：同意267,119,268股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的 99.3815%；反对 1,626,500股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的 0.6051%；弃权 36,000股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0134%。 3.03 长客新筑向成都银行申请授信 表决结果：同意267,126,468股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的 99.3841%；反对 1,620,500股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的 0.6029%；弃权 34,800股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0129%。 3.04 长客新筑向光大银行申请授信 表决结果：同意267,120,468股，占出席会议股东有效表决权股 份总数的 99.3819%；反对 1,626,500股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的 0.6051%；弃权 34,800股，占出席会议股东有效表决 权股份总数的0.0129%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、杨梓 赪律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、成都市新筑路桥机械股份有限公司2024年第五次临时股东大 会会议决议； 2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都市新筑路桥 机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书》。 成都市新筑路桥机械股份有限公司 董事会 2024年8月26日 中财网
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