ST八菱(002592):半年报董事会决议
第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于2024年8月26日（星期一）上午11:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。 会议通知已于2024年8月16日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》，以及披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 三、备查文件 2.第七届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告 南宁八菱科技股份有限公司 董事会 2024年8月27日 中财网
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