瑞迪智驱(301596):董事会决议
第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2024年 8月 23日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年 8月 12日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司编制《2024年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允反映了公司的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案中的财务报告已经公司审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编制了截至 2024年 6月 30日募集资金存放与使用情况的专项报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 经与会董事审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币 1,451.54万元。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 保荐机构对本议案出具了核查意见，审计机构对本议案出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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