中科创达(300496):监事会决议
中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024年8月26日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月15日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席刘学徽主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定存放与使用募集资金。 该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用募集资金的行为。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》 2024年半年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）、审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》 公司开展金融衍生品交易业务是以有效规避和防范汇率波动风险为目的。公司以正常经营为基础，开展金融衍生品交易不会影响日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，相关决策程序符合相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、 第五届监事会第二次会议决议。 中科创达软件股份有限公司监事会 2024年8月27日 中财网
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