首华燃气(300483):2024年第三次临时股东大会决议
首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长薛云先生 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 5、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年 8月 26日（星期一）下午 14:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 26日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年 8月 26日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。 7、股权登记日：2024年 8月 20日（星期二） 8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园 102号楼二层 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 77人，代表股份 53,394,626股，占公司总股份的 19.8823％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 7,949,508股，占公司总股份的 2.9601％。通过网络投票的股东 74人，代表股份 45,445,118股，占公司总股份的 16.9221％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 74人，代表股份 1,045,350股，占公司总股份的 0.3893％。其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 200股，占公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 72人，代表股份 1,045,150股，占公司总股份的 0.3892％。 除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》 1.01：关于选举王志红先生为第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：获得的选举票数为 52,350,262票，占出席会议所有股东所持股份的 98.0441％。 根据表决结果，王志红先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.02：关于选举吴海江先生为第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：获得的选举票数为 52,353,267票，占出席会议所有股东所持股份的 98.0497％。 根据表决结果，吴海江先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.03：关于选举罗传容先生为第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：获得的选举票数为 52,350,260票，占出席会议所有股东所持股份的 98.0441％。 根据表决结果，罗传容先生当选公司第六届董事会非独立董事。 1.04：关于选举高尚芳先生为第六届董事会非独立董事的议案 表决结果：获得的选举票数为 52,871,920票，占出席会议所有股东所持股份的 99.0211％。 根据表决结果，高尚芳先生当选公司第六届董事会非独立董事。 （二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》 2.01：关于选举周展女士为第六届董事会独立董事的议案 表决结果：获得的选举票数为 52,351,150票，股占出席会议所有股东所持股份的 98.0457％。 根据表决结果，周展女士当选公司第六届董事会独立董事。 2.02：关于选举项思英女士为第六届董事会独立董事的议案 表决结果：获得的选举票数为 52,350,249票，占出席会议所有股东所持股份的 98.0440％。 根据表决结果，项思英女士当选公司第六届董事会独立董事。 2.03：关于选举葛艾继女士为第六届董事会独立董事的议案 表决结果：获得的选举票数为 52,873,102票，占出席会议所有股东所持股份的 99.0233％。 根据表决结果，葛艾继女士当选公司第六届董事会独立董事。 （三）审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 总表决情况： 同意 52,508,926股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 98.3412％；反对 863,200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 1.6166％；弃权 22,500股（其中，因未投票默认弃权 18,500股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0421％。 中小股东总表决情况： 同意 159,650股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 15.2724％；反对 863,200股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的82.5752％；弃权 22,500股（其中，因未投票默认弃权 18,500股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1524％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所鄯颖、程思琦出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。” 四、备查文件 1、首华燃气科技（上海）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十七日 中财网
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