天元宠物(301335):监事会决议
第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十五次会议通知于2024年8月12日发出，会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区宁桥大道291号天元宠物鸿旺园区9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-074）。其中《2024年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-075）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》 监事会认为：2024年半年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。 本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-076）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届监事会第十五次会议决议。 杭州天元宠物用品股份有限公司监事会 2024年8月27日 中财网
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