星昊医药(430017):第六届董事会第三十一次会议决议
北京星昊医药股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 12日以通讯方式发出 5.会议主持人：殷岚 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事张明、李慧曲、李昱彤、程雪翔、周均因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 详见公司于2024年8月26日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-084）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第六届董事会审计委员会审查了本议案，同意本议案内容。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于2024年8月26日在北交所网站（http://www.bse.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-083）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第六届董事会审计委员会审查了本议案，同意本议案内容。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。 北京星昊医药股份有限公司第六届董事会审计委员会会议决议。 北京星昊医药股份有限公司 董事会 2024年 8月 26日 中财网
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