联迪信息(839790):2024年第一次临时股东大会决议
南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年8月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长沈荣明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7人，持有表决权的股份总数55,702,462股，占公司有表决权股份总数的70.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数12,287,440股，占公司有表决权股份总数的15.56%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事5人，出席5人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。 二、议案审议情况 配预案〉的议案》 1.议案内容： 《南京联迪信息系统股份有限公司2024年半年度利润分配预案》具体内容 详见公司 2024 年 8 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2024-038）。 2.议案表决结果： 同意股数55,702,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 1.议案内容： 自公司披露2023年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2023年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司2024年8月9日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-039）。 2.议案表决结果： 同意股数55,702,462股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所 （二）律师姓名：李霄、张桂敏 （三）结论性意见 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、《南京联迪信息系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南京联迪信息系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 南京联迪信息系统股份有限公司 董事会 2024年8月26日 中财网
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