三元基因(837344):第三届董事会第十八次会议决议
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-060 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024年 8月 23日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024年 8月 12日以通讯 方式发出。 5.会议主持人:会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 (二)会议出席情况 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事邵荣光因身体原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2024年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容: 全体董事审议公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》,具 体内容详见公司于 2024年 8月 26日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)披露的公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024年 8月 26日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)披露的公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-062)。 2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 上述议案已经董事会审计委员会会议审议通过。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023年度社会责任报告》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024年 8月 26日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)披露的公司《2023年度社会责任报告》(公告编号:2024-063)。 2.议案表决结果:同意 9票;反对 0票;弃权 0票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事 会第十八次会议决议》; (二)经与会审计委员会委员签字确认的《第三届董事会审计委 员会第七次会议决议》; (三)公司董事、监事、高级管理人员对 2024年半年度报告的 确认意见。 北京三元基因药业股份有限公司 董事会 2024年 8月 26日 中财网
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