禾昌聚合(832089):第五届监事会第十次会议决议
苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 26日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 16日以书面方式发出 5.会议主持人：赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 1.议案内容： 因赵静女士申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满时止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 监事会 2024年 8月 26日 中财网
 |