东方钽业(000962):公司第九届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议
独立董事专门会议2024年第二次会议决议 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议 2024年第二次会议于2024年8月23日以现场表决方式召开，应出 席独立董事3人，实际出席独立董事3人，经独立董事推举，本次会 议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了如下议案： 一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于有色 矿业集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 为控制业务风险和保障资金安全，根据风险处置预案的要求， 公 司对有色矿业集团财务有限公司进行了风险持续评估。风险持续评估报告客观公正，反映了财务公司的风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。 二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 公司及控股子公司东方超导与中国十五冶发生交易为日常经营 业务，有利于促进公司经营稳定，本次关联交易根据市场化原则进行，定价公允、合理，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。 因此，同意关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限 公司关联交易的议案，并同意提请股东大会审议。 三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024 年度开展货币类金融衍生业务的议案》。 公司独立董事对本次交易事项进行了事前审核，同意将此项交易 提交董事会审议，并发表如下独立意见： 公司货币类金融衍生品交易围绕公司日常经营需求开展，与公司 外汇收支情况紧密联系，以降低外汇汇率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为。公司已就拟开展的外汇衍生品交易业务出具可行性分析报告，适度开展外汇衍生品交易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，该议案的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效，因此，我们同意开展此业务，并提请股东大会审议批准。 四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与控 股股东签订〈信息系统合作协议〉暨关联交易的议案》。 公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审核，同意将此项 关联交易提交董事会审议，并发表如下独立意见： 1、本次交易的目的：公司借助控股股东在信息化管理专业的优 势，充分有效地利用相关服务器的软硬件资源，通过实行分级管理，采取硬件安全策略，实施网络隔离，设置防火墙，确保公司信息管理系统的安全可靠和日常业务的独立运行,实现互惠互利、利益共享。 2、我们认为该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并 根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，亦不影响公司的独立性。 独立董事：吴春芳、王幽深、叶森 2024年8月27日 中财网
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