东方钽业(000962):召开公司2024年第三次临时股东大会的通知
关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:40 （2）网络投票时间为：2024年9月13日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年9月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024年 9月 13日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席会议对象： （1）截止股权登记日2024年9月9日下午收市时在中国证券登 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。 （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的本次股东大会见证律师。 7、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市大武口区冶金路119号宁夏 东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室 二、会议审议事项 1、提案内容
2、各提案已披露的时间和披露媒体 上述审议的议案内容详见 2024年 8月 27日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司第九届董事会第十二次会议决议公告的内容。 3、特别决议事项：无 4、影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。 5、关联交易事项提案：1.00、2.00 ，控股股东中色（宁夏）东 方集团有限公司、实际控制人中国有色矿业集团有限公司审议议案时需回避表决。 三、会议登记方法 1、登记方式： (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定 代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续； (2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记，授 权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。 2、登记时间：2024年9月10日-2024年9月11日，上午8:30-12:00， 下午14:30-18:00 3、登记地点：宁夏石嘴山市冶金路公司证券部 4、联系办法： 联系人：秦宏武、党丽萍 电话：0952-2098563 传真：0952-2098562 邮编：753000 四、网络投票的操作流程 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。（具体流程详见附件1） 五、其他事项 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交 通费用自理。 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会 议的进程另行通知。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第十二次会议决议。 宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2024年8月27日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360962 2、投票简称：东方投票 3、 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2024年9月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30， 下午13:00～15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附：授权委托书 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁夏东方钽业股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（签字）： 身份证号（营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限： 受托人（签字）： 受托人身份证号： 签署日期：2024年 月 日 附注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 中财网
 |