同心传动(833454):第四届监事会第二次会议决议
河南同心传动股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 23日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 13日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王志远先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议 事规则》的有关规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告及半年度报告摘要〉》的议案 1.议案内容： 公司已编制完成《2024年半年度报告及其摘要》，2024年半年度报告的编制符合相关法律法规的要求。 具体内容详见公司 2024 年 8月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-045）、 《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-049）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于〈2024年度向金融机构申请新增授信额度〉》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 8月 26日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于2024年度向金融机构申请新增授信额度的公告》（公告编号：2024-050）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 河南同心传动股份有限公司第四届监事会第二次会议决议 河南同心传动股份有限公司 监事会 2024年 8月 26日 中财网
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