天宏锂电(873152):第三届监事会第二次会议决议
浙江天宏锂电股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年 8月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年 8月 14日以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席蒋小宝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合 2024年上半年度经营情况，编制了《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-082）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-083）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号—募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-086）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2024年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024年半年度权益分派。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-088）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于新增 2024年预计日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定的要求，公司需新增 2024年预计日常性关联交易。上述预计关联交易是公司日常性关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《关于新增 2024年预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江天宏锂电股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》 浙江天宏锂电股份有限公司 监事会 2024年 8月 26日 中财网
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