奥飞数据(300738):2024年第一次临时股东大会决议
广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年8月26日上午9:15至2024年8月26日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法出席本次股东大会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）等有关规定。 1、出席本次会议的股东及股东代理人共 443人，代表公司有表决权股份283,386,833股，占上市公司有表决权股份总数29.3714％。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4人，代表公司有表决权股份4,290,864股，占公司有表决权股份总数的0.4447％；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共439人，代表公司有表决权股份279,095,969股，占公司有表决权股份总数的28.9266％。 2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共438人，代表公司有表决权股份11,089,374股，占上市公司有表决权股份总数的1.1493％。 其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共1人，代表公司有表决权股份 3,918,912股，占公司有表决权股份总数的 0.4062％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共 437人，代表公司有表决权股份7,170,462股，占公司有表决权股份总数的0.7432％。 3、部分公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京大成（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。 三、议案审议与表决情况 （一）审议通过了《关于调整2024年度公司对子公司担保计划的议案》 总表决情况： 同意281,315,462股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2691％；反对1,675,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5911％；弃权396,355股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1399％。 中小股东总表决情况： 同意9,018,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3211％；反对1,675,016股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1047％；弃权396,355股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5742％。 （二）审议通过了《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》 总表决情况： 同意282,668,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7465％；反对581,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2053％；弃权136,554股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0482％。 中小股东总表决情况： 同意10,370,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5212％；反对581,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2474％；弃权136,554股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2314％。 以上议案一为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所 2、律师姓名：倪洁云律师、陈振律师 3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》； 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2024年8月26日 中财网
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