宝丽迪(300905):第三届董事会第四次会议决议
苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2024年 8月 26日上午 9:30以现场会议的形式召开。本次会议通知于2024年 8月 17日以电话通知、邮件等方式送达公司全体董事。公司应出席董事7名，实际出席会议董事 7名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长徐毅明先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定 二、董事会会议审议情况 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意公司本激励计划的首次授予日为 2024年 8月 26日，以8.44元/股的价格向6名激励对象授予 25万股第二类限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留限制性股票（第二批次）的公告》（公告编号：2024-053） 本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。 表决结果：以上议案同意 6票、回避表决 1票、反对 0票、弃权 0票，一致通过该议案，并形成决议。 （二）审议并通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，由 8.94元/股调整为 8.44元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-054） 本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。 表决结果：以上议案同意 6票、回避表决 1票、反对 0票、弃权 0票，一致通过该议案，并形成决议。 （三）审议并通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》 公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属及相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《激励计划（草案）》及其摘要等相关规定。公司 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期的归属条件已经成就，同意向首次授予部分152名激励对象归属 158.84万股，预留授予部分（第一批次）3名激励对象归属0.96万股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-055） 本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。 表决结果：以上议案同意 6票、回避表决 1票、反对 0票、弃权 0票，一致通过该议案，并形成决议。 （四）审议并通过《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 案）》”或“本激励计划”）及《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，因激励对象离职及个人绩效考核结果等原因合计作废 63.48万股第二类限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废 2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-056） 本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事朱建国作为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决。 表决结果：以上议案同意 6票、回避表决 1票、反对 0票、弃权 0票，一致通过该议案，并形成决议。 三、备查文件 1、《公司第三届董事会第四次会议决议》； 2、《公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》； 3、《公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》。 特此公告。 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 26日 中财网
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