百洋医药(301015):2024年第三次临时股东大会决议

时间：2024年08月26日 21:40:25 中财网

原标题:百洋医药:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-067 债券代码：123194 债券简称：百洋转债

青岛百洋医药股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年8月26日9:15—15:00。

2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共计83人，代表有表决权股份数为
403,807,913股，占公司有表决权股份总数的76.8260%。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份数为373,512,900股，占公司有表决权股份总数的71.0623%；通过网络投票出席会议的股东共计80人，代表有表决权股份数为30,295,013股，占公司有表决权股份总数的5.7637%。

2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式
（二）议案审议表决情况：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

类别	代表股份（股）	同意		反对		弃权
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例
与会全体 股东	403,807,913	403,792,613	99.9962%	13,200	0.0033%	2,100	0.0005%
其中：中 小投资者	30,295,513	30,280,213	99.9495%	13,200	0.0436%	2,100	0.0069%

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。

类别	代表股份（股）	同意		反对		弃权
		股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数 （股）	比例
与会全体 股东	403,807,913	403,794,013	99.9966%	12,300	0.0030%	1,600	0.0004%
其中：中 小投资者	30,295,513	30,281,613	99.9541%	12,300	0.0406%	1,600	0.0053%

表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。

注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.公司2024年第三次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。


特此公告。



青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2024年 8月 26日