劲旅环境(001230):半年报董事会决议
劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 劲旅环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于 2024年 8月 14日以邮件等方式发出，会议于 2024年 8月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名（其中独立董事华东、非独立董事王传华、于洪波以通讯方式出席并表决）。 会议由董事长于晓霞女士召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2024年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 保荐机构出具了核查意见。 （四）审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于董事会战略委员会名称变更并修订工作细则的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会和治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司拟将“董事会战略委员会”名称变更为“董事会战略与 ESG委员会”并修订工作细则。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与 ESG委员会工作细则》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 （六）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司内审部门负责人的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （七）审议通过《关于制定会计师事务所选聘制度的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 （九）审议通过《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2024年 9月 13日（星期五）召开公司 2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 三、备查文件 1、第二届董事会第十三次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议； 3、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。 特此公告。 劲旅环境科技股份有限公司 董事会 2024年 8月 27日 中财网
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